进一步加强反洗钱工作人员专业素质，切实提高人员履职能力，推动2018年反洗钱工作再上新台阶，邮储银行洛阳市分行于5月17日开展了反洗钱警示教育培训,本次培训特邀中冶律师事务所法律顾问进行授课。

培训以视频会议形式进行。参培人员包括市分行各部门经理及反洗钱联络员、各城市支行长、各县（市）支行主管行领导、一支反洗钱联络员，各二级支行长及反洗钱联络员。

中冶律师事务所付景新律师首先从案例出发，讲解了洗钱案件的表现形式、洗钱的种类及法律分析，以此警示行内员工远离洗钱犯罪；其次讲解了金融机构反洗钱相关制度，使参会人员再次学习了规章制度，对反洗钱相关要求有了更深的认识；最后讲解了金融机构应履行的反洗钱义务，如内部控制制度、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等，并举例说明金融机构反洗钱义务履行不到位造成的后果，被监管部门给予高额处罚，以此引起反洗钱从业人员的重视。

近年来人民银行对各金融机构反洗钱工作要求日益增高，处罚逐年加大，在监管机构要求日益严峻、客户维权意识增加的大背景下，银行业所面临的反洗钱工作环境也更加严峻，需要进一步加强培训学习，与时俱进，把握工作重点。

      此次培训得到了邮储银行市分行的高度重视，通过培训，该行反洗钱工作技能得到了提高，取得了显著成效。