建行洛阳分行召开2023年反洗钱领导小组联席会议

文章来源：建行洛阳分行发布时间：2023-02-20 12:38 浏览次数：2371次分享：

2023年2月14日，建行洛阳分行召开2023年反洗钱领导小组联席会议，不断增强反洗钱工作的责任感和紧迫感，确保完成反洗钱工作总体目标。

会议传达建行省分行反洗钱重点工作会议精神，要求全行要高度重视反洗钱工作，强调反洗钱内外部监管检查形势的严峻性，进一步建立充实反洗钱专业团队，明确工作职责定位。会议通报了洛阳分行反洗钱各项基础指标数据，并选取反洗钱监管处罚典型案例进行通报学习，不断加强部门条线间沟通协调，强化反洗钱责任追究，建立月度通报制度，明确奖惩机制，切实堵塞漏洞防范风险；多层次开展反洗钱精准培训辅导，重点关注客户身份识别及尽职调查、交易监测与数据质量、产品洗钱风险评估、金融制裁合规管理及反洗钱关键风险点审查工作，为分行培养基层反洗钱专业骨干人才队伍。