2023年2月10日 ，建行洛阳分行举办反洗钱专题培训班，加强尽职调查的处理流程及相关要求；加强金融制裁合规实务、反洗钱数据管理解析，明确工作重心，全面提升基层机构合规履职能力。

一是强化认识，提升站位。传达反洗钱内外部最新监管形势，要求全行统一思想认识，认清形势，提高站位，切实增强反洗钱工作重要性和紧迫感，不断提升对反洗钱工作与该行业务发展的重要作用和重大意义的认识，切实加强营业机构反洗钱管理工作。

二是明确责任，常态管控。内控合规部门牵头统筹，进一步发挥职能作用，带领做好全行的反洗钱工作的开展，不但要凝聚合力，关注考核，履职尽责，更要切实加强反洗钱日常合规工作，确保常态化管理，促进业务稳健发展。

三是筑牢防线，明确导向。全面强化客户尽职调查，提高尽职调查的质量，切实发挥尽职调查第一道防线的作用。同时，加强高风险客户识别，高风险客户是监管审计的重点内容，全行要坚持问题导向，各业务条线要建立有效的高风险客户进出机制和管控策略，有针对性实施后续控制管理，审慎开展高风险客户的新业务。确保将反洗钱合规要求落实到位，保障各项业务发展行稳致远。